Percheziții DIICOT la Constanța, în mega-operațiunea Crypto Wave: Rețea internațională de spălare de bani, destructurată

O rețea internațională de spălare de bani care opera în șase țări europene a fost destructurată de DIICOT, în urma a 44 de percheziții făcute simultan în România și Moldova, informează DIICOT într-un comunicat. Procurorii DIICOT Galați și Poliția au făcut, joi, 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița și Constanța, într-o cauză denumită „Crypto Wave”, având ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în formă continuată.

Din probe a rezultat că, în Republica Moldova și României, a fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin… CITEȘTE ARTICOLUL AICI!