„Furtul miliardului” din Moldova, cu ramificații în Portul Constanța: Un terminal a ajuns în mâinile rețelei Plahotniuc, cu ajutorul statului român

Apropiații oligarhului Vladimir Plahotniuc fac afaceri de milioane de dolari în România. Unul dintre oamenii de încredere ai fugarului moldovean a reușit să cumpere un terminal de peste 1.500 de tone în Portul Constanța, cu acordul autorităților române. Vaja Jhashi este proprietarul celui mai mare exportator de cereale din Republica Moldova, dar și cu afaceri în zona de procesare în România și Serbia. Oligarhii din Republica Moldova, care s-ar afla în strânse legături cu Vladimir Plahotniuc, au reușit să pună stăpânire pe portul Constanța. Grupul Trans-Oil, fondat, controlat și condus de magnatul georgian Vaja Jhashi, cu activități în primul rând în Republica Moldova, România, Ucraina și Serbia a reușit să cumpere terminalul Frial din Portul Constanța. Acesta are o capacitate de transbordare de 1,5 milioane de tone de cereale și 500.000 de tone de ulei vegetal, devine parte a portofoliului de terminale din Ucraina, Republica Moldova și Serbia. Milionarul apropiat de Vladimir Plahotniuc deține în România o fabrică de ulei la Țăndărei și un business de trading și export de cereale.

Potrivit Rise Moldova, președintele și proprietarul Trans Oil Group – un conglomerat de companii răspândite în Moldova, Cipru, Ucraina, România și Elveția, deține afaceri în agricultură, industria alimentară, comerț cu cereale și semințe, transport și infrastructură. Milionarul Vaja Jhashi are cetățenie americană, moldovenească și rusă, și a făcut parte din consiliul de conducere al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, pe care Plahotniuc a fondat-o în 2010, mai arată Rise Moldova.

În 2011-2012, Vaja Jhashi a făcut parte și în consiliul de administrație al Victoriabank, controlată și ea de Plahotniuc. Acesta a declarat câ îl cunoaște pe oligarhul fugar încă din 1998. Vaja Jhashi a preluat Grupul Trans Oil în 2003, reușind să treacă la statutul de jucător major pe piața moldovenească. Indirect, el controlează două mari fabrici de petrol în Moldova, terminale pentru cereale și ulei vegetal la Portul Giurgiulești. De asemenea, deține aproximativ 60.000 de hectare de teren agricol. Activele deținute și controlate de Vaja Jhashi sunt estimate la peste 200 de milioane de dolari, ceea ce îl face unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Moldova. 

Plahotniuc a fost reținut în Grecia

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat marți că poliția din Grecia l-a reținut pe oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, transmite Zdg.md. Plahotniuc a fost inculpat pentru corupție în Moldova și e dat în urmărire generală.

El a fost liderul de facto al Republicii Moldova timp de câțiva ani.

La mijlocul lunii iulie 2023 a fost trimis în judecată singurul dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc, potrivit Ziarul de Gardă. Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic „Frauda bancară” în privința lui Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39,2 milioane de USD și 3,5 milioane de Euro.

Dosarul a fost comasat cu cel al șefilor Băncii Naționale a Moldovei din perioada fraudei bancare și al șefilor băncilor fraudate, fiind încă în examinare în prima instanță și departe de pronunțarea unei sentințe.

Vladimir Plahotniuc a dispărut din R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat din Moldova (PDM), pe care-l conducea, a fost înlăturat de la guvernare de o coaliție formată din Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). De atunci, timp de aproape șase ani, despre Plahotniuc s-a vorbit sporadic în spațiul public, iar locul aflării acestuia nu a fost comunicat oficial niciodată.

Vladimir Plahotniuc, născut în 1966 în localitatea Pitușca (raionul Călărași) este un om de afaceri și politician din Republica Moldova. Potrivit RISE Moldova, el a ocupat între 2001și 2011 diferite funcții de  conducere în Petrom Moldova, principalul importator și distribuitor  de petrol al țării. Ulterior, el s-a implicat în politică și a candidat din partea Partidului Democrat Moldovenesc (PDM) în 2010. A ocupat funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului. În urma unui conflict cu președintele partidului de atunci, Vlad Filat, a renunțat la funcția sa în 2013.

Plahotniuc este renumit pentru scandalul „Furtului Miliardului” din 2014. E acuzat de procurori prin care el, alături de Ilan Șor, au sustras fonduri de aproximativ 1 miliard de dolari din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială,  fapt care a forțat statul să acorde fonduri de 870 de milioane de dolari pentru a salva trei bănci, relatează Radio Europa Liberă.