O organizație criminală ucraineană, structurată și coordonată de Nicula Simona la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni-Călători, a orchestrat o operațiune masivă de spălare de bani și contrabandă pe o perioadă de nouă luni, între octombrie 2024 și iunie 2025. Potrivit unei informări către servicii, gruparea a introdus aproximativ 2 miliarde de dolari în declarații false de valută și mărfuri ilegale pe teritoriul Uniunii Europene, majoritar în România, prin eludarea sistematică a controlului vamal și a taxelor aferente.
Nucleul grupării era format din cetățeni ucrainieni care funcționau ca operatori de teren. Nicula Simona, asistată de Anușcă Daniel și Mihei Bogdan-Lari, coordona logistica și securitatea operațiunilor. Arizan Silviu era responsabil de emiterea declarațiilor false de valută. Restul membrilor grupului—Ioniță Viorel, Sandu Gabriela, Cutean Sorin, Mirtoi Daniel, Oprescu Gabriela, Batanov Daniel, Stan Gabriel, Frumosu Adrian, Barbu Sorin, Sprânceană Daniel și alții—funcționau ca intermediari și executanți ai schemei. Mecanismul era simplu în eficiență: Grupuri de cetățeni ucraineni, între 15 și 20 persoane pe tur, erau transportate prin… CITEȘTE CONTINUAREA!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google